Крах крупнейшей криптобиржи: FTX потеряла свою стоимость, сообщает ключевой инвестор

Основатель второй по величине криптовалютной биржи в мире, FTX, извинился за практически полное обрушение своей компании на этой неделе, признав, что он «ошибся» в расчетах и коммуникациях во время кризиса. Сэм Бэнкман-Фрид, миллиардер и крупный донор Демократической партии США, который выступал за более жесткое регулирование крипторынка, сказал, что все началось с паники на бирже FTX, зарегистрированной на Багамах.

Как сообщает Reuters, за 72 часа до утра вторника клиенты вывели $6 миллиардов из FTX. Биржа была вынуждена заблокировать выводы, пытаясь сохранить ликвидность. По состоянию на данный момент выводы все еще заблокированы, регистрация новых аккаунтов приостановлена, а существующие клиенты получили рекомендации не вносить средства.

Этот кризис потряс весь криптовалютный рынок. Основная криптовалюта, биткойн, упала на 7,6%, достигнув $16 775, а вторая по величине валюта, эфириум, снизился на 4,4% до $1 205. Инвесторы также вывели $700 миллионов из Tether, «стейблкойна», на котором строится значительная часть экономики криптовалют.

«Извините. Это главное», — написал Бэнкман-Фрид в серии твитов. «Полную историю я еще не раскрыл, но на высоком уровне я ошибся дважды». Он объяснил свои ошибки тем, что «плохо отметил банковские счета» и не учел правильно суммы, которые биржа предоставляла пользователям для торговли с кредитным плечом. Это привело к тому, что он думал, что у компании достаточно средств для выплаты 24-кратных нормальных ежедневных выводов, но на самом деле ей не хватило денег даже на выплаты в воскресенье.

«В воскресенье мы увидели выводы на сумму $5 миллиардов — это был крупнейший вывод за всю историю», — отметил он. Однако Бэнкман-Фрид настаивал, что хотя биржа столкнулась с нехваткой ликвидности, она не была неплатежеспособной и все еще имела активы, превышающие общую сумму всех вкладов клиентов, хотя и в форме, которая не могла быть быстро превращена в наличные деньги.

Его позднее оправдание последовало сразу после того, как один из крупнейших внешних инвесторов FTX объявил компанию бесперспективной. В письме партнерам венчурная компания Sequoia сообщила, что списала свою инвестицию в $150 миллионов в ноль. «В последние дни кризис ликвидности создал угрозу платежеспособности FTX. Полная природа и масштабы этой угрозы пока неизвестны. На основании нашего текущего понимания мы оцениваем нашу инвестицию в $0», — говорится в сообщении от команды Sequoia.

Еще два месяца назад эта же компания публиковала статью, хвалясь своим решением инвестировать в компанию, утверждая, что Бэнкман-Фрид «очевидно, гений», который собирался превратить FTX в супер-приложение, где можно было бы купить все, от биткойнов до бананов.

Другие инвесторы понесли аналогичные убытки. Например, Пенсионный план учителей Онтарио инвестировал в биржу около $400 миллионов, оценивая FTX в $25 миллиардов. Внезапное падение стоимости было вызвано утечкой документов, которые предполагали, что Alameda Research — хедж-фонд, тесно связанный с FTX через общего владельца, Бэнкмана-Фрида — на самом деле был неплатежеспособен.

Согласно этим документам, счета Alameda зависели от токена FTT, который выпускала сама FTX и который не имел ценности, кроме как гарантированной самой биржей. В своем последнем заявлении Бэнкман-Фрид не стал обсуждать причины кризиса, лишь отметив, что Alameda «не занимается странными делами, как это показывают в Twitter». Он добавил, что «так или иначе, Alameda Research сворачивает свою торговлю».

Когда Binance, крупнейшая криптовалютная биржа, объявила о продаже своей доли в FTT, цена токена рухнула ниже поддерживаемой FTX отметки в $22, что вызвало панический вывод средств на самой бирже. Вскоре между двумя биржами разгорелась борьба, но Binance предложила неофициальное соглашение о спасении FTX и слиянии с ней. Однако в ночь на среду сделка сорвалась.

«В результате корпоративной проверки и последних новостей о неправомерном обращении с клиентскими средствами и предполагаемых расследованиях со стороны американских агентств мы решили, что не будем продолжать возможное приобретение FTX.com», — заявила Binance.