Британские регуляторы обязали биржи цифровых активов сообщать о подозрительных операциях 💼💻

Великобритания ввела новые правила, обязывающие биржи цифровых активов сообщать властям о подозрительных операциях, связанных с санкциями. Эти меры направлены на предотвращение использования цифровых активов для обхода ограничений. В официальных рекомендациях, обновлённых 30 августа, чётко указано, что под заморозку подпадают не только традиционные финансовые средства, но и криптовалюты, такие как биткоин, эфир и другие токены, а также условно ценные цифровые активы, включая NFT.

Теперь биржи обязаны немедленно предпринимать действия, если подозревают, что клиент подпадает под санкции, или если выявлено нарушение ограничений. Несоблюдение этих требований считается уголовным преступлением, а обязанности бирж приравнены к обязанностям таких профессионалов, как юристы, бухгалтеры или ювелиры.

Эксперты отмечают, что цифровые активы не отличаются от других видов собственности в вопросах заморозки активов, но особенности криптовалют могут затруднять своевременное выявление вовлечённых лиц и транзакций. 🕵️‍♂️💡

Регуляторы в США и ЕС также уделяют внимание регулированию цифровых активов. Например, представители финансовых властей США ранее рекомендовали криптобиржам ограничить операции с определёнными юрисдикциями, а в Европе введены запреты на крупные транзакции с некоторыми странами.

Представитель Министерства финансов Великобритании подчеркнул, что новые требования помогут выявлять операции с цифровыми активами, которые могут нарушать или обходить санкции, и будут касаться компаний, которые учитывают или осуществляют переводы таких активов.

Таким образом, цифровые активы всё более интегрируются в систему финансового контроля, и их использование теперь подлежит тем же правилам, что и традиционные активы. ⚖️📊