ФБР берёт на прицел рынок цифровых активов: арест бывшего сотрудника OpenSea 🕵️‍♂️💻

Бывший сотрудник ведущей платформы по торговле уникальными цифровыми активами (NFT) обвинён в мошенничестве и отмывании денег, что демонстрирует, что американские правоохранительные органы больше не будут игнорировать сферу цифровых активов.

Натанэль Честейн ушёл с должности менеджера продукта в OpenSea, крупнейшем рынке NFT, после обвинений в инсайдерской торговле. В среду он был арестован ФБР в Нью-Йорке и обвинён в действиях, которые могут насторожить других участников рынка, считавших, что запрещённые в регулируемых секторах практики разрешены в цифровой среде.

Честейн, по версии следствия, использовал внутреннюю информацию о том, какие токены будут размещены на главной странице сайта OpenSea, чтобы покупать их заранее и затем продавать сразу после публикации, получая небольшую прибыль. По словам прокурора США Дэмиана Уильямса: «NFT могут быть новым явлением, но такого рода преступные схемы — нет. Сегодняшние обвинения показывают нашу приверженность искоренению инсайдерской торговли, будь то на фондовом рынке или в блокчейне».

Его предполагаемые сделки заметили сразу. Благодаря открытой природе рынка NFT, где все операции записываются в общедоступный блокчейн, наблюдатели отметили подозрительные покупки цифровых активов ещё в сентябре 2021 года. Анонимный цифровой кошелёк был вскоре связан с самим Честейном через транзакции. OpenSea не имела явной политики против инсайдерской торговли на тот момент, и вмешалась только после выявления фактов.

В мае также была выявлена подобная схема на одной из криптобирж: пользователь накапливал крупные позиции в малоизвестных токенах перед их размещением на крупных площадках и продавал с прибылью после всплеска интереса. По данным Wall Street Journal, одна такая сделка принесла $140 000 прибыли с вложенных $360 000 менее чем за неделю.

До ареста Честейна велись активные дискуссии о легальности подобных практик из-за особенностей и норм отрасли. Например, торговля так называемыми «низкокачественными токенами» («shitcoins») признаётся полностью спекулятивной и часто нарушающей правила, принятые в регулируемых рынках.

Арест совпал с обращением более 25 экспертов по цифровым активам к Конгрессу США с призывом к усилению регулирования сектора. Они отметили необходимость защиты граждан от финансового мошенничества и экономических рисков.

Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против биржи Gemini, утверждая, что компания ввела регуляторов в заблуждение о возможной манипуляции ценой биткоина, чтобы получить разрешение на создание фьючерсного контракта.

Представитель OpenSea заявил: «Когда мы узнали о поведении Нэйта, начали расследование и в итоге попросили его покинуть компанию. Его действия нарушали внутренние правила и противоречили нашим основным ценностям».

Эта история подчёркивает, что цифровой рынок становится всё более подотчётным и требует соблюдения правил, аналогичных традиционным финансовым рынкам. ⚖️📊