Волна преступлений с криптовалютой: как полиция борется с цифровыми активами преступников 💻💰

В последние годы британская полиция сталкивается с растущей волной преступлений, связанных с криптовалютой. В июле 2021 года специалисты из Манчестера провели рейд против международной крипто-аферной сети, изъяв USB-накопители и онлайн-хранилище с цифровыми монетами на сумму 16 млн фунтов, в основном Ethereum.

За месяц до этого полиция Лестершира конфисковала 10 видов криптовалют после обыска у наркоторговца, который использовал цифровые активы для покупки и продажи наркотиков класса А. А рекордным стало изъятие криптовалюты на 180 млн фунтов столичной полицией.

Рост числа рейдов и разнообразие валют 🚨

Свобода информации показала, что с 2017 года количество рейдов и видов изымаемых криптовалют значительно выросло. В 2021 году более половины участвовавших полицейских служб изъяли или ограничили доступ к 22 различным криптовалютам, тогда как в 2020 году это число составляло лишь четыре, а в 2019 — всего две.

Наиболее популярными остаются Bitcoin и Ethereum, но полицейские также фиксируют появление менее известных валют, таких как Enjin Coin, Polkadot, Neo и Chiliz — токены, продаваемые футбольным фанатам для участия в клубных решениях.

Новые вызовы для полиции 👮‍♂️

«Это новая сфера, которая накрыла нас как цунами», — говорит Фил Арисс, координатор национального ответа полиции на крипто-преступления. В Великобритании 300 полицейских прошли обучение по криптовалюте, и сотни других готовятся к инструктажу.

Криптовалютные преступления включают не только кражу и отмывание денег, но и финансирование незаконных операций и мошенничество. Например, полиция Уэльса конфисковала восемь крипто-активов, включая Cake, а на юго-западе страны — семь, включая Luxury Coin.

Хранение конфискованных криптовалют 🔒

Полицейские не хранят цифровые активы самостоятельно. Как объяснили в полиции Avon and Somerset, криптовалюту помещают в защищённый кошелёк третьей стороны, чтобы минимизировать риски атак и внутренних угроз. Примеры похищений сотрудников криптообменников показывают, что такие меры необходимы для безопасности.

Трассировка и раскрытие преступлений 🕵️‍♂️

Хотя преступники привлекаются анонимностью и скоростью транзакций, эксперты отмечают: операции на блокчейне логируются, что позволяет с достаточными ресурсами проследить движение активов и привлечь виновных. Инструменты отслеживания и доступ к данным улучшились, что повышает эффективность работы полиции.

Увеличение мошенничеств с криптой ⚠️

Количество сообщений о мошенничествах с криптовалютой растёт: в 2021 году на горячую линию Action Fraud поступило 9 607 жалоб, с финансовыми потерями более 200 млн фунтов, при этом большинство пострадавших — мужчины до 35 лет.

По словам Дэвида Жерарда, автора книги Attack of the 50 Foot Blockchain, рост популярности криптовалют неизбежно сопровождается ростом мошенничества. Но, как отмечает Фил Арисс, повышение интереса к крипте также повышает осведомлённость полиции, что помогает предотвращать преступления и защищать обычных пользователей.

💡 Итог: В условиях стремительного роста криптовалютной сферы задача правоохранителей становится сложнее, но обучение, новые инструменты и сотрудничество с частными компаниями помогают британской полиции идти в ногу с преступниками и защищать граждан.