Американские регуляторы подали иск против криптобиржи Binance и её CEO ⚖️💼

Американский регулятор товарных рынков, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), подал в суд на криптобиржу Binance и её генерального директора Чанпэна Чжао. Иск утверждает, что компания и её руководство якобы умышленно обходили законодательство США. Это стало крупнейшей в истории США мерой против крупнейшей в мире криптовалютной платформы.

В жалобе, поданной в федеральный суд Чикаго, CFTC обвиняет Чжао и три компании, управляющие платформой Binance, в многочисленных нарушениях Закона о товарной бирже и регламентов комиссии. Бывший руководитель отдела комплаенса Binance Самуэль Лим также фигурирует в иске как пособник нарушений.

Регулятор утверждает, что Binance расширяла своё присутствие на американском рынке, несмотря на публичные заявления о намерении ограничить доступ для пользователей из США. По данным CFTC, компания даже объясняла своим ключевым клиентам, как обходить внутренние контрольные меры. В иске говорится: «Ответчики игнорировали действующие федеральные законы, поскольку это приносило прибыль».

CFTC требует штрафов и постоянного запрета на торговлю для Binance. По словам главного юрисконсульта комиссии Гретчен Лоу, компания ставила прибыль выше соблюдения закона. В частности, обвинения касаются предложений производных инструментов на криптовалюты с 2019 года без регистрации в комиссии, а также отсутствия проверки личности клиентов и базовых процедур по предотвращению отмывания средств.

Отмечается, что Чжао использовал мессенджер с автоматическим удалением сообщений для общения с сотрудниками и клиентами, что, по мнению регулятора, способствовало обходу контроля. По оценкам Bloomberg, состояние Чжао составляет около \$27,9 млрд, и он принимал ключевые стратегические решения, связанные с нарушениями.

В ответ представитель Binance назвал действия CFTC «неожиданными и разочаровывающими», подчеркнув, что компания сотрудничает с регулятором более двух лет и продолжит совместную работу для создания прозрачной и продуманной системы регулирования.

📌 Итог: судебный процесс CFTC против Binance подчеркивает усиление внимания американских властей к деятельности крупных международных криптоплатформ и необходимости соблюдения местного законодательства.