Бывшая сотрудница кафе признана виновной в отмывании средств на миллиарды фунтов 💰⚖️

Бывшая работница кафе из Лидса, обнаруженная с цифровыми кошельками на сумму более £2 млрд, признана виновной в преступлении, связанном с отмыванием средств. По данным прокуратуры, 42-летняя Цзян Вэнь проживала над китайским рестораном, когда участвовала в преступной схеме по конвертации цифровой валюты в дорогие активы, включая многомиллионные дома и ювелирные изделия. 🏠💎

В 2017 году Вэнь переехала в шестикомнатный дом в северном Лондоне с арендой более £17 000 в месяц, представляясь сотрудницей международной ювелирной компании. Она также перевезла сына в Великобританию для учёбы в частной школе. Осенью 2017 года она пыталась приобрести несколько роскошных объектов недвижимости в Лондоне, но не смогла пройти проверки на отмывание денег, а её утверждения о миллионах, заработанных на криптовалюте, не были приняты всерьёз.

В 2019 году Вэнь приобрела ювелирные изделия на десятки тысяч фунтов в Цюрихе и недвижимость в Дубае. Прокуратура заявляет, что отсутствуют законные доказательства происхождения биткоинов, и подозревает связь с инвестиционным мошенничеством в Китае.

Вэнь признана виновной по одному эпизоду участия в схеме отмывания денег в суде Саутварка и ожидает приговора 10 мая. Другой предполагаемый участник мошенничества пока находится в розыске.

Виновный эпизод касается отмывания 150 биткоинов стоимостью около £7,5 млн, однако расследование полиции Лондона связывает её с более масштабной схемой, в рамках которой было изъято более 61 000 биткоинов — примерно £2 млрд на момент ареста, а с последним ростом курса цифровой валюты их стоимость оценивается в £3,4 млрд.

Суд уже выдал приказ о заморозке активов на время гражданского расследования, которое может привести к их конфискации. Главный прокурор Эндрю Пенхейл отметил: «Биткоин и другие цифровые валюты всё чаще используются организованными преступниками для скрытия и перевода активов. Это дело, связанное с крупнейшим изъятием криптовалюты в Великобритании, демонстрирует масштабы преступных доходов. Несмотря на то, что главный мошенник остаётся на свободе, полиция и прокуратура успешно добились обвинительного приговора против Цзян Вэнь, привлечённой к отмыванию средств».

Прокуратура продолжит работу по обеспечению того, чтобы преступные активы оставались вне досягаемости мошенников через уголовные и гражданские процедуры. ⚖️🔒