Основатель Binance приговорён к четырём месяцам за финансовые нарушения 💼⚖️

Чанпэн Чжао, бывший глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, был приговорён к четырём месяцам тюремного заключения в суде Сиэтла. Чжао признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денежных средств, и ушёл с поста генерального директора Binance. Саму компанию оштрафовали на \$4,3 млрд, а Чжао — на \$50 млн.

Судья Ричард Джонс отметил смягчающие обстоятельства, включая сотрудничество Чжао с правоохранительными органами, а также многочисленные письма, характеризующие его положительно. По мнению судьи, риск повторного преступления минимален. Ранее Министерство юстиции США предлагало приговор в 36 месяцев, аргументируя это тем, что нарушения закона были «масштабными и беспрецедентными». Защита Чжао настаивала на условном наказании, подчёркивая его раскаяние и готовность исправиться.

Чжао, известный под псевдонимом CZ, долгое время был одной из самых заметных фигур в криптоиндустрии. Он основал Binance в 2017 году и сделал её лидером рынка в период бурного роста инвестиций в криптовалюту. Его падение совпало с усилением контроля за криптобизнесом, включая приговор другому известному предпринимателю, Саму Банксман-Фриду, к 25 годам тюрьмы за финансовые махинации.

Дело против Чжао касалось несоблюдения американских законов по борьбе с отмыванием средств и неправильного ведения отчётности перед государственными органами, включая Financial Crimes Enforcement Network. Прокуроры утверждали, что это привело к тому, что Binance стала площадкой для сомнительных транзакций, включая операции с участием экстремистских групп и преступников. Более 100 000 подозрительных операций, включая связанные с организациями, внесёнными в санкционные списки, не были своевременно переданы властям.

«С самого начала Чжао и руководство Binance намеренно извлекали выгоду с рынка США без необходимых контролей», — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд после признания вины Чжао.

Во время слушаний департамент пробации рекомендовал пять месяцев заключения, стараясь сбалансировать наказание и умеренность. Адвокаты Чжао указывали, что требуемые три года тюрьмы не соответствуют аналогичным случаям, когда подсудимые не получили тюремного срока.

Сам Чжао заявил, что хочет сосредоточиться на онлайн-образовательной платформе и что он переосмыслил свои действия. Он активно участвовал в деятельности до вынесения приговора, включая встречи с руководителями технологических компаний.

Помимо тюремного срока, соглашение о признании вины предусматривает личный штраф Чжао в \$50 млн и штраф для Binance в \$4,3 млрд. Также возможны последствия для иммиграционного статуса Чжао, который является гражданином Канады и ОАЭ.

Судья подчеркнул, что богатство и влияние не освобождают от ответственности, отметив, что Binance закрывала глаза на противоправные действия на платформе. Чжао долгое время занимал уникальное положение в криптоиндустрии, обладая значительным влиянием и богатством, превосходящим многих коллег.

Binance также сыграла важную роль в обвале конкурирующей биржи FTX после продажи Чжао активов FTX в 2022 году, что ускорило кризис у конкурентов и спровоцировало обрушение их бизнеса. 📉💰