Исполнитель Binance не получил залог в Нигерии по обвинениям в финансовых нарушениях 💼⚖️

Нигерийский суд постановил, что Тигран Гамбарян, руководитель отдела финансового контроля Binance, задержанный по обвинениям в уклонении от налогов и отмывании средств, предстоит предстать перед судом. Решение было вынесено в Абудже в пятницу, в день 40-летия Гамбаряна. Судья Эмека Нвите отказал в залоге, сославшись на высокую вероятность его скрытия. «То, что паспорт обвиняемого находится у истца, не гарантирует, что он останется в Нигерии, поскольку обвиняемый является не только гражданином США, но и армянским по рождению», — цитируют местные СМИ слова судьи.

Гамбарян находится под стражей более двух месяцев и признал себя невиновным. 28 февраля нигерийские власти арестовали бывшего налогового инспектора США и его коллегу Надима Анжарваллу после их прибытия в страну. После задержания Экономическая и финансовая комиссия Нигерии (EFCC) обвинила Binance в отмывании более 35 млн долларов через платформу. Налоговые органы страны отдельно заявили, что компания не зарегистрировалась для перевода средств в Нигерии, что квалифицируется как уклонение от уплаты налогов.

Анжарвалла, британско-кенийский гражданин, с марта находится в розыске после побега из-под стражи в Абудже. Сообщается, что он был обнаружен в Кении и вскоре может быть экстрадирован в Нигерию. Представители Binance утверждают, что нигерийские власти ранее запрашивали у них взятку в криптовалюте на сумму 150 млн долларов. Политики страны назвали это попыткой отвлечь внимание от серьёзных обвинений против компании и потребовали извинений, одновременно отметив, что компания использовала «сложные схемы», чтобы помочь сотруднику скрыться.

Binance имеет сотни тысяч пользователей в Нигерии, где платформа популярна среди молодёжи, позволяя обходить традиционные рынки на фоне нестабильного курса найры. Нигерийские чиновники утверждают, что торговля на Binance способствует колебаниям национальной валюты.

Задержание Гамбаряна стало частью серии юридических проблем Binance за последний год. В апреле основатель компании Чанпэн Чжао получил четырёхмесячный срок в США за финансовые нарушения, после чего компания была оштрафована на 4,3 млрд долларов.

Регуляторы Нигерии на протяжении многих лет пытались ограничить операции с цифровыми валютами в стране. Центральный банк неоднократно выражал обеспокоенность спекуляциями на криптовалютных платформах.

Перед судебным заседанием глава EFCC, Оланипекун Олукойеде, отметил, что некоторые участники торговли криптовалютой в Нигерии могут быть невольными каналами для незаконных финансовых операций, добавив: «Они потенциально могут использоваться для финансирования преступной деятельности… некоторые наши находки были поразительны».

Гамбарян продолжает оставаться под стражей, и его дело будет внимательно отслеживаться международным сообществом. ⚖️📊