Исполнитель Binance в Нигерии отказан в залоге по обвинениям в финансовых нарушениях ⚖️💼

Нигерийский суд постановил, что Тигран Гамбарян, исполнительный сотрудник Binance, задержанный по обвинениям в налоговых нарушениях и отмывании средств, может предстать перед судом. Судебное заседание состоялось в Абудже в пятницу — в день 40-летия Гамбаряна. Судья Эмека Нвите отказал американскому гражданину в залоге, отметив риск скрыться от правосудия.

«Тот факт, что паспорт обвиняемого находится у заявителя, не гарантирует его пребывание в Нигерии, так как он является гражданином США и Армении», — цитируют судью местные СМИ.

Гамбарян находится под стражей в Нигерии уже более двух месяцев и отрицает предъявленные обвинения. 28 февраля нигерийские власти задержали бывшего американского налогового инспектора, который работает главой отдела по финансовым преступлениям в Binance, а также его коллегу Надима Анджарваллу при их прибытии в страну.

Позже Экономическая и финансовая комиссия по борьбе с преступлениями (EFCC) обвинила Binance в отмывании более \$35 млн через платформу. Отдельное дело было открыто налоговой службой Нигерии, утверждающей, что компания не зарегистрировалась для операций с переводами и поэтому нарушила налоговое законодательство. Власти также требуют предоставления данных о ключевых пользователях Binance в стране.

Анджарвалла, гражданин Великобритании и Кении, с марта находился в бегах, после побега из-под стражи в Абудже. Некоторые источники утверждают, что он был обнаружен в Кении и готовится к экстрадиции в Нигерию.

Представители Binance заявили, что нигерийские власти якобы потребовали \$150 млн в криптовалюте в виде взятки во время визита в январе. Политики страны считают эти обвинения попыткой отвлечь внимание от серьёзных претензий к компании и требуют извинений.

Binance активно используется в Нигерии, где платформа популярна среди молодежи в городах для обхода традиционных финансовых систем, особенно на фоне нестабильности местной валюты — найры. Нигерийские власти утверждают, что торговля на платформе влияет на курс национальной валюты.

Случай Гамбаряна — часть серии юридических проблем Binance в последние годы. В апреле основателю компании Чанпену Чжао был назначен четырёхмесячный срок в США за финансовые нарушения, а сама компания получила штраф в размере \$4,3 млрд.

Регуляторы Нигерии давно пытаются контролировать операции с цифровыми активами. Губернатор центрального банка Йеми Кардозо указывал на возможные риски спекуляций и движение значительных сумм без отслеживания. В феврале 2021 года его предшественник направил коммерческие банки блокировать счета, связанные с криптовалютой, а позже был введён цифровой вариант найры, который почти не получил распространения.

Накануне судебного заседания глава EFCC Оланипекун Олукойеде заявил, что некоторые участники крипторынка в Нигерии могут неосознанно участвовать в финансовых схемах, представляющих потенциальные риски.

Гамбарян продолжает находиться под стражей, а судебный процесс будет следить за развитием дела.