Исполнительный директор Binance не получил залог в Нигерии по делу о финансовых нарушениях ⚖️💼

Нигерийский суд отказал в предоставлении залога Тиграну Гамбаряну, руководителю отдела финансового контроля крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, задержанному по обвинениям в налоговых нарушениях и отмывании средств. Судебное заседание прошло в Абудже в день его 40-летия. Судья Эмека Нвите отметил, что обвиняемый может покинуть страну, так как он является гражданином США и Армении.

Гамбарян находится под стражей более двух месяцев и признаёт себя невиновным. 28 февраля нигерийские власти арестовали его и его коллегу Надима Анджарваллу после прибытия в страну. Позже Экономическая и финансовая комиссия Нигерии (EFCC) заявила, что через платформу Binance было отмыто более 35 миллионов долларов. В отдельном иске налоговая служба страны обвинила компанию в уклонении от регистрации для перевода средств, что, по её мнению, является нарушением налогового законодательства.

Надим Анджарвалла, гражданин Великобритании и Кении, с марта скрывается после побега из-под стражи в Абудже. Есть сведения, что он найден в Кении и готов к экстрадиции в Нигерию. Ранее представители Binance утверждали, что нигерийские власти требовали от сотрудников компании взятку в размере 150 миллионов долларов в криптовалюте, однако политики назвали это попыткой отвлечь внимание от обвинений в серьёзных финансовых нарушениях.

Binance пользуется популярностью среди молодёжи в городских районах Нигерии, позволяя обходить традиционные финансовые платформы, особенно на фоне колебаний курса найры по отношению к доллару. Власти считают, что торговля на платформе повлияла на нестабильность национальной валюты.

Это дело стало очередным юридическим испытанием для Binance за последний год. В апреле основатель компании Чанпэн Чжао получил четырёхмесячное наказание в США по финансовым обвинениям, вскоре после наложения на компанию штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов.

Эксперты отмечают, что регулирование криптовалют в Нигерии остаётся сложной задачей, и государство продолжает контролировать деятельность бирж и платформ для защиты финансовой стабильности.

💡 Дело Гамбаряна подчеркивает глобальные сложности регулирования цифровых финансов и вопросы ответственности компаний в разных юрисдикциях.