Криптовалютная компания перевела \$4,2 млн на цифровой кошелек, связанный с подозреваемым в незаконной деятельности 🧐💰

Криптовалютная компания перевела активы на сумму более \$4,2 млн на цифровой кошелек, который принадлежит человеку, связанному с сетью незаконных сделок. Этот кошелек позже был включен в список под санкциями США. Разоблачение транзакций с участием Copper Technologies вызывает вопросы о том, насколько быстро законы Великобритании, регулирующие криптовалюту, успевают адаптироваться к стремительно развивающемуся сектору, который все чаще попадает под внимание из-за уровня анонимности, который он предоставляет.

В результате анализа криптозаписей, проведенного The Guardian и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), была установлена связь между одной из крупнейших криптовалютных компаний и Ионатаном Зименковым, гражданином России, родившимся в Израиле. Зименков, которому в феврале 2023 года были введены санкции США за подозрение в поддержке военных операций, был частью так называемой «сети Зименкова», связанной с оружейными сделками и нарушением санкций, которую возглавлял его отец.

Записи показывают, что Copper перевела миллионы долларов в виде криптовалюты в мае 2021 года на кошелек, который впоследствии был идентифицирован как принадлежащий Ионатану Зименкову. Через 19 месяцев на него были наложены санкции. На момент перевода компания Copper находилась в Лондоне, но позже переехала в Швейцарию. Важно отметить, что хотя на момент перевода Зименков не был под санкциями, через некоторое время правительство США заявило, что сеть действовала на протяжении нескольких лет, включая сделки по продаже российских технологий и вертолетов за рубеж, а также попытки поставки оружия в одну из африканских стран.

При этом нет информации, что Copper нарушала какие-либо санкции или другие нормы на момент транзакции. Однако этот случай поднимает важные вопросы о прозрачности криптовалютных операций и необходимости усиления контроля над цифровыми активами и их операциями в финансовой системе.

Компания Copper заявила, что серьезно относится к вопросам соблюдения нормативных стандартов, включая санкционные ограничения в Великобритании, и действовала в полном соответствии с ними. Также было уточнено, что Зименков не был клиентом Copper, а значит, компания не имела обязательства проверять его личность. Тем не менее, компании в финансовом секторе могут подавать отчеты о подозрительных операциях, даже если правила не были явно нарушены.

Трансакции криптовалюты, такие как биткойн и эфириум, фиксируются на блокчейне — цифровом реестре, который лежит в основе криптовалютной экосистемы. Хотя транзакции записываются, блокчейн также может предоставить анонимность пользователям, пытающимся скрыть финансовые отношения, поскольку средства хранятся в онлайн-кошельках, которые не всегда связаны с реальной личностью владельца.

Этот случай подчеркивает важность более тщательной проверки операций с цифровыми активами и формирования законодательства, которое обеспечит большую прозрачность и безопасность в криптовалютной сфере.