Бывшему директору австралийской крипто-компании запретили покидать страну после краха Blockchain Global на \$58 млн 💰✈️

Бывшему директору австралийской крипто-компании Blockchain Global, обанкротившейся с долгами перед кредиторами на \$58 млн, запрещено покидать Австралию. Временный запрет на выезд был установлен Федеральным судом 20 февраля по ходатайству Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Суд согласился с аргументами комиссии, что директор, Лян «Аллан» Го, может попытаться покинуть страну.

Го, гражданин Китая, обязан сдать в суд все свои паспорта. Заседание проходило в его отсутствие, поэтому он не имел возможности сразу ответить на решение суда.

Лян Го вместе с другими директорами компании, Сэмом Ли и Райаном Сю, были направлены ликвидаторами в ASIC для расследования возможных нарушений Закона о корпорациях. Комиссия изучает эти обвинения.

Ли и Сю также участвовали в криптовалютной инвестиционной схеме HyperVerse, которая, по данным расследования, могла обмануть инвесторов на сумму около \$1,89 млрд. Го, по данным следствия, к этой схеме не причастен. Ли, проживающий в Дубае, уже обвинён в США в связи с HyperVerse; дело классифицируется Комиссией по ценным бумагам США как «схема Понци».

В решении федерального суда, опубликованном в среду, судья Баттон установил запрет на выезд Го из Австралии до 20 августа, отметив, что обвинения против него «очень серьёзные». Среди них — предполагаемые переводы средств инвесторов для личной выгоды.

«ASIC также указала, что в период руководства господин Го перевёл \$2,6 млн с банковского счёта с инвестиционными средствами, часть которых была направлена на выплату его личного ипотечного кредита и личного банковского счёта», — говорится в решении. «Кроме того, Го сохранил 23,11 биткоина (около \$1,8 млн), принадлежащих Blockchain Global, и перевёл их в криптокошелёк под своим контролем 8 декабря 2019 года».

ASIC подчеркнула, что после краха компании остальные директора покинули Австралию, а Го — «единственный человек, оставшийся в стране, тесно связанный с делами Blockchain Global».

Комиссия считает, что допрос Го критически важен для дальнейшего расследования, которое может завершиться передачей дела в прокуратуру страны. Ожидается, что на сбор доказательств уйдёт около 12 месяцев.

Судья также отметил задержку в расследовании ASIC, начатом 16 января после публикаций о HyperVerse. «Неясно, почему расследование началось именно в это время, учитывая дату краха Blockchain Global. Тем не менее, расследование ведётся, хотя и находится на ранней стадии».

ASIC заявила, что подала ходатайство о запрете выезда «из-за опасений, что господин Го может покинуть страну, пока продолжается расследование». Го ещё не имел возможности ответить на это ходатайство или представить свою позицию.

Ранее Го не давал комментариев по обвинениям против него, указанным в отчёте ликвидаторов, поданном в ASIC, и пока не прокомментировал введённый запрет на выезд.