Австралийский предприниматель Сам Ли обвинён в мошенничестве на \$1,89 млрд в США 💼⚖️

Австралийский предприниматель в сфере блокчейн-технологий Сам Ли был обвинён в США в сговоре с целью совершения мошенничества за участие в криптоинвестиционных схемах HyperVerse. Согласно судебным документам, эти схемы описываются как пирамидальная и «понци» схема, которая якобы обманула инвесторов на 1,89 миллиарда долларов США.

Прокурор округа Мэриленд, Эрик Л. Баррон, заявил, что Министерство юстиции США будет «привлекать виновных к ответственности за эти и другие мошеннические схемы». В случае признания виновным Ли грозит до пяти лет тюремного заключения.

Суть обвинений

Судебный иск обвиняет Ли в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и электронными переводами. Отдельный гражданский иск от SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США) предъявляет Ли обвинения в мошенничестве и продаже незарегистрированных ценных бумаг в нарушение закона США о ценных бумагах.

Ли, ранее известный как «королевский наследник биткоина» в Австралии, был председателем группы HyperTech, которую он основал вместе с партнёром Райаном Сюй. Судебные документы указывают, что схемы работали под разными брендами: HyperFund, HyperCapital, HyperVerse и HyperNation.

Как работала схема

По версии следствия, Ли и его соучастники обещали инвесторам высокий доход от добычи криптовалюты, однако на деле схема работала как Понци: деньги новых участников шли на выплату дохода более ранним инвесторам.

SEC утверждает, что Ли «центрально управлял HyperFund на протяжении всего её существования» и активно участвовал в продаже «членских пакетов» с обещанием ежедневных выплат и доходности до 300% за 600 дней. Все обещания прибыли якобы исходили от криптоактивной деятельности, которая на самом деле не приносила доход.

Международные последствия

Хотя Ли является гражданином Австралии, и австралийские компании были ключевыми в продвижении HyperVerse, расследование SEC и американских правоохранительных органов прошло в США. Дело расследовали подразделения Министерства внутренней безопасности и Службы внутренних доходов США, специализирующиеся на сложных финансовых преступлениях, включая кибермошенничество.

В то же время австралийский регулятор ASIC начал оценку отчёта ликвидатора Blockchain Global — компании, связанной с HyperVerse, которая обанкротилась в 2021 году, задолжав кредиторам 58 млн австралийских долларов.

Вывод

Судебные процессы против Ли и других участников схем подчёркивают, насколько глобальные криптовалютные проекты могут представлять риск для инвесторов, и насколько важна международная координация правоохранительных органов для борьбы с финансовыми махинациями. ⚖️🌐