ASIC изучает причины банкротства компании Blockchain Global после журналистского расследования 🏦🔍

Австралийский корпоративный регулятор начал проверку обстоятельств банкротства компании Blockchain Global после расследования, проведённого Guardian Australia, которое выявило связи между двумя директорами компании и рядом предыдущих инвестиционных проектов.

Компания Blockchain Global прекратила работу в 2021 году, оставив задолженность перед кредиторами в размере 58 миллионов долларов. Ликвидатор направил в Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) отчёт о деятельности директоров — Аллана Го, Сэма Ли и Райана Сю — с подозрением на возможные нарушения Закона о корпорациях, включая нарушение обязанностей директоров и сомнительные финансовые операции.

Изначально ASIC сообщил ликвидаторам, что не планирует предпринимать действия после получения первого отчёта в марте 2022 года. Однако после расследования Guardian Australia о проекте HyperVerse, который был связан с Ли и Сю, регулятор начал детальное изучение отчёта ликвидатора. Окончательная версия была подана в октябре. Представитель ASIC подтвердил: «ASIC оценивает отчёты ликвидатора по поводу BGL».

Отмечается, что предыдущие инвестиционные схемы, связанные с HyperVerse, привели к значительным потерям участников, несмотря на то что австралийские регуляторы не реагировали на них, тогда как зарубежные органы предупреждали о возможных нарушениях.

Согласно документам суда США, проект HyperFund/HyperVerse работал с сетью промоутеров, которые делали потенциальным инвесторам «ложные презентации». Ранее компания якобы использовала средства новых инвесторов для выплат ранним участникам, а заявленные доходы от майнинга криптовалюты не существовали. В документах суда имена Ли и Сю напрямую не упоминаются. Ли утверждает, что его участие ограничивалось технической поддержкой и управлением фондами.

Также расследование показало, что некоторые сотрудники проекта использовали «подставных» руководителей для презентаций и промо-материалов, а реально руководство и финансовые решения оставались в руках других участников.

По данным аналитической компании Chainalysis, потери инвесторов HyperVerse в 2022 году достигли примерно 1,3 миллиарда долларов США. Ликвидатор также выявил возможную связь Blockchain Global с криптовалютой HCash, которая использовалась для перевода вознаграждений предыдущих проектов Hyper перед обменом на другие цифровые активы.

Документы ASIC показывают, что HCash Tech Pty Ltd была зарегистрирована в 2017 году и принадлежала Сю и Джанбо Чэнгу. Collinstar Capital также была связана с проектами Hyper и принадлежала Сю до середины 2022 года.

Ли и Сю не комментировали выводы ликвидаторов по поводу Blockchain Global. Ли ранее отрицал, что проекты были мошенническими, и заявлял, что информация в публикациях о его роли была искажена.

📌 В итоге, проверка ASIC направлена на уточнение всех финансовых и организационных связей, связанных с банкротством Blockchain Global, а также на выявление потенциальных нарушений корпоративного законодательства.