Вопросы к Asic: почему австралийские потребители не были предупреждены о схеме HyperVerse 💸⚠️

Помощник казначея Австралии, Стивен Джонс, поставил вопрос о том, почему австралийский регулятор по защите прав потребителей — Asic — не выпустил предупреждение о криптовалютной инвестиционной схеме HyperVerse, тогда как аналогичные органы за рубежом сделали это ещё в 2021 году.

Расследование и потери 📉

Согласно расследованию Guardian Australia, HyperVerse принес инвесторам значительные убытки, но в Австралии схема осталась без внимания регулятора. В то время как в других странах:

• В Великобритании, Новой Зеландии, Канаде, Германии и Венгрии предупреждения о HyperVerse были опубликованы;
• В Венгрии центральный банк сравнил систему HyperVerse с предполагаемой «пирамидой», указав, что доход формируется только за счёт новых участников;
• В Новой Зеландии финансовый орган называл HyperFund возможным мошенничеством, позже включив HyperVerse в те же предупреждения.

По оценке аналитиков Chainalysis, в 2022 году потери инвесторов составили около 1,3 млрд долларов США.

Как работала схема 🏗️

HyperVerse, ранее известная как HyperFund, предлагала участникам покупать «членские пакеты» за криптовалюту. Вознаграждения начислялись в «гипер-единицах» (hyper units) со скоростью 0,5% в день. Участников стимулировали привлекать новых членов и строить «деревья» для продвижения по системе рангов.

Первые инвесторы могли выводить средства, но многие последующие потеряли вложения, что породило обвинения в использовании денег новых участников для выплат старым, без реальной коммерческой деятельности.

Связь с другими проектами 🔗

Сам Ли и его партнёр Цзицзин «Райан» Сюй также были директорами австралийской биткоин-компании Blockchain Global, которая в 2021 году обанкротилась с долгами перед кредиторами на 58 млн долларов. Ли также продвигал платформу We Are All Satoshi, признанную калифорнийским регулятором мошеннической пирамидой. Сюй в этой платформе не упоминается.

Действия Asic и правительства ⚖️

Ликвидатор Blockchain Global сообщил, что направлял Ли и Сюя в Asic для расследования возможных нарушений законодательства о корпорациях, но регулятор пока не планирует никаких действий. Джонс ожидает, что Asic использует все доступные полномочия для расследования схем и компенсации пострадавших.

Он также подчеркнул важность контроля за каналами распространения недобросовестных инвестиционных предложений через соцсети, телекоммуникационные компании и банки. В последние четыре месяца Asic удалил около 3 000 сайтов, половина из которых представляла собой фальшивые инвестиционные возможности. Джонс сравнил это с «игрой в whack-a-mole» — «удар по кротику», когда мошеннические сайты постоянно появляются вновь.

---

Ситуация подчёркивает необходимость усиленного надзора за инвестиционными схемами и повышение стандартов защиты потребителей в Австралии. 🛡️💻