Скандал вокруг HyperVerse: австралийские власти вернули дело почти через два года 🔍💰

В 2020 году Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) передала в полицию Виктории информацию о предполагаемой финансовой схеме HyperVerse, оцениваемой в 1,89 млрд долларов США, но почти два года спустя дело вернули обратно без каких-либо действий.

ASIC направила информацию в полицию после выявленных опасений по связанной компании Blockchain Global, основанной директорами Сэмом Ли и Райаном Сю. Официальные лица не раскрыли, что именно стало причиной передачи данных в полицию. HyperVerse управлялась группой HyperTech, которую основали Ли и Сю, ранее связанные с Blockchain Global.

Представитель ASIC пояснил: «Мы передали информацию полиции Виктории, поскольку это не финансовый продукт, а расследовать возможное мошенничество полицейские лучше подготовлены». В свою очередь, полиция Виктории оценила материалы и через почти два года вернула дело в ASIC, заявив, что регулятор «лучше подготовлен для дальнейшего рассмотрения».

За это время Blockchain Global обанкротилась, оставив долг в 58 млн долларов, а Ли и Сю продвигали проекты, которые по данным SEC США могли представлять собой «глобальную многоуровневую финансовую пирамиду», обманувшую инвесторов на 1,89 млрд долларов. Ли обвиняется в США и в уголовном, и в гражданском порядке, тогда как Сю не фигурирует в судебных процессах.

В период, когда ASIC передавала материалы полиции, первый проект группы — HyperCapital — уже действовал в Гонконге с 2019 года, затем сменил название на HyperFund в 2020 году и стал HyperVerse в декабре 2021 года. Ли утверждает, что его роль ограничивалась технологической и управленческой частью проекта.

Согласно жалобам SEC, Ли использовал свое положение в Blockchain Global для продвижения HyperFund и HyperVerse даже после того, как компания прекратила деятельность. В материалах суда также указано, что один из ключевых промоутеров, Бренда Чунга, опиралась на связь проектов с Blockchain Global для привлечения инвесторов.

ASIC отстаивает свое решение не выпускать предупреждение об инвестиционных схемах HyperFund и HyperVerse, несмотря на многочисленные предупреждения инвесторов за рубежом в 2021–2022 годах.

На данный момент ASIC рассматривает отчеты ликвидаторов Blockchain Global для возможных нарушений закона о корпорациях, а Ли и Сю остаются в центре расследований. 🔎💼